（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何谬妄记录、误导性推崇粗略要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

挫折推行教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会罗致的相聚投票系统：上海证券来去所推动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所罗致的表决方式是现场投票和相聚投票相衔尾的方式 - 现场会议召开的日历、本领和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来去所推动大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等联系限定扩充 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去决议调养不组成要紧调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去答谢书（草案）（转变稿）》偏执纲目的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司要紧金钱重组惩处观点》第十三条限定的重组上市的议案（转变稿）

三、推动大会投票提神事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会相聚投票系统利用表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下一齐推动账户所执磋议类别无为股和磋议品种优先股的数目总数。 - 湮灭表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他方式同样进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对通盘议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面步地托付代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记次第 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、推动授权托付书、推启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲明偏执向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和研究方式参见“六、其他事项之本次会议研究方式”。 - 推动可罗致传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究方式： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为利用表决权。

托付东谈主执无为股数： 托付东谈主执优先股数： 托付东谈主推动账户号：

序号 | 非鸠合投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决议调养不组成要紧调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联来去答谢书（草案）（转变稿）》偏执纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司要紧金钱重组惩处观点》第十三条限定的重组上市的议案（转变稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。